В Иркутске сотрудники полиции задержали группу "теневых банкиров". Установлено, что 28-летний местный житель для получения дохода оказывал услуги по обналичиванию денег, не имея соответствующей лицензии. Для реализации преступной схемы мужчина привлек своих знакомых 22-х и 33-х лет, сообщает ИА AngarskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.
Фигуранты зарегистрировали себя в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляли некоторые операции от своего имени. Кроме того, они предлагали своим знакомым зарегистрироваться в качестве ИП за определенное вознаграждение, используя их в качестве дроппов. За каждый перевод организатор получал от 5 до 12% от суммы, после чего выплачивал своим сообщникам "зарплату".
В качестве материального вознаграждения за "обнал" с 2019 года фигуранты получили более 35 млн рублей.
Во время расследования выявили порядка 100 недобросовестных компаний, которые пытались утаить деньги от государства и пользовались услугами "теневых банкиров". Также были обнаружены более 20 индивидуальных предпринимателей, связанных с противоправной деятельностью фигурантов.
Во время обысков по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли документы и предметы, имеющие доказательное значение.
Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
