4 апреля. В Ангарске перед судом предстанет 62-летний организатор финансовой пирамиды. Напомним, что обвиняемый, являясь учредителем кредитного потребительского кооператива (КПК) "Европейский" и генеральным директором ПКФ "Сакура", организовал масштабную схему по привлечению средств граждан. В результате чего мужчина похитил около 170 млн рублей у жителей города, передает ИА AngarskMedia.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, для привлечения большего числа жертв организовали масштабную рекламную кампанию с размещением объявлений в СМИ и наружной рекламе.
По версии следствия, обвиняемый поручал своим менеджерам вводить людей в заблуждение, сообщая им ложную информацию о том, что бизнес успешно работает. При этом он обещал выплатить проценты за использование их денег и вернуть основной долг, хотя на самом деле прекрасно понимал, что у него нет реальных финансовых возможностей для этого, так как у него не было стабильных источников дохода и прибыльного бизнеса.
Кроме того, пайщики и займодавцы отваливали средства наличными, и лишь небольшая часть проходила через банковские счета компаний. Это затрудняло следствию отслеживание движения денег. Полицейским удалось выявить серию финансовых операций, проведенных подозреваемым, включая получение векселей и прав на недвижимость. Таким образом, он пытался легализовать украденные деньги.
Во время предварительного расследования оперативники допросили 234 потерпевших, более 40 свидетелей. Также правоохранители осмотрели значительное количество бухгалтерских документов, электронных носителей, и были проведены финансово-экономическая и ряд судебно-бухгалтерских экспертиз.
В МВД рассказали подробности обмана граждан предпринимателем в Ангарске. Фото: ГУ МВД России по региону
В настоящее время уголовное дело, состоящее из 126 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направили в Ангарский горсуд.